Inspector ANAF Constanța implicat în neregulile de la Nordis
Dosarul Nordis are implicații asupra mai multor funcționari care au interacționat cu reprezentanții societății, unii dintre aceștia fiind acuzați că au închis ochii la nereguli. Procurorii DIICOT investighează deja patru inspectori ai ANAF pentru favorizarea infractorului în acest caz.
În cadrul investigațiilor, procurorii au solicitat informații de la ANAF referitoare la controalele efectuate la firmele grupului Nordis. Din aceste verificări a reieșit că, în ciuda depistării unor nereguli, nu s-au luat măsuri corespunzătoare. În perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, doi inspectori ANAF au identificat transferuri suspecte de 40 de milioane de lei între firmele grupului, dar nu au acționat.
Alți doi inspectori, care au realizat controale în 2021 și 2022, au descoperit nereguli similare, însă nu au aplicat sancțiuni, motivând aceste omisiuni prin existența unor firme-fantomă. În urma acestor controale, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a fost sesizat cu privire la activitatea societății și posibila evaziune fiscală.
Surse indică faptul că Raul Cristian Petrescu, fostul șef al Antifraudei de la Constanța, ar fi fost persoana care a decis să închidă ochii la nereguli. Petrescu, transferat recent la Primăria Năvodari, a avut o carieră remarcabilă, fiind numit vicepreședinte al ANAF în 2019 de către premierul de atunci, Viorica Dăncilă.
Până în prezent, informațiile privind implicarea sa în neregulile de la Nordis nu au fost confirmate oficial, dar se așteaptă răspunsuri din partea instituțiilor competente.
