Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF
O investigație realizată de Recorder a scos la iveală o firmă-fantomă din România, care a reușit să declare venituri impresionante de peste 3,6 miliarde de lei, fiind validată de ANAF. Sediul principal al acestei companii este un loc surprinzător: o toaletă publică situată pe Bulevardul Charles de Gaulle din București.
Compania, care are ca obiect de activitate construcția de drumuri și autostrăzi, figurează în bilanțurile anuale cu venituri echivalente a peste 700 de milioane de euro. Jurnaliștii au verificat adresele oficiale ale firmei și au descoperit nereguli și falsuri în documente.
Conform investigației, firma a fost preluată fraudulos de un cetățean român prin utilizarea unei semnături false la Registrul Comerțului. Acesta a descoperit că compania sa a fost transferată pe numele altcuiva, care a vândut ulterior firma unor entități străine pentru suma de 26 de milioane de euro, fără dovezi clare că aceste companii există în realitate.
Deși mai multe sesizări au fost înaintate către ANAF, rezultatele verificărilor nu au fost încă vizibile. Noul președinte al ANAF, Adrian Nica, a declarat că se efectuează verificări asupra unui „lanț de firme”, inclusiv în acest caz, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul investigațiilor.
