Blocarea conturilor AUR de către Libra Bank
Libra Bank a decis să blocheze conturile Partidului AUR, precum și conturile a trei companii asociate cu prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea. Potrivit surselor guvernamentale citate de Economedia, această măsură a fost luată în urma nedeclarației sursei averii de către Lulea.
Avertizări privind tranzacții suspecte
Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la „tranzacții suspecte” efectuate de AUR. Banca a solicitat lui Marius Lulea să-și declare sursa averii conform Legii 129 din 2019, care impune băncilor să stabilească sursa fondurilor persoanelor publice.
Decizii și consecințe
În ciuda statutului său de lider al partidului, Marius Lulea nu a făcut publică declarația sa de avere. În urma neprimirii unui răspuns din partea acestuia, conturile sale au fost blocate la începutul lunii aprilie, iar la sfârșitul acelei luni, Lulea a încheiat relația de afaceri cu Libra Bank. De asemenea, banca a blocat conturile AUR în martie, din aceleași motive legate de lipsa clarificărilor privind sursa averii.
Raport de tranzacții suspecte
Anterior, în 2024, banca a înaintat un raport către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, vizând tranzacții suspecte asociate cu conturile AUR. Acestea includeau plăți mari către o firmă intermediară și donații din partea unor persoane fizice a căror capacitate financiară nu justifica sumele transferate.
Acțiuni ale Autorității Electorale Permanente
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja 13,25 milioane de lei de la AUR, ca urmare a nerespectării legislației privind finanțarea partidelor politice. AEP a constatat că unele împrumuturi au depășit limitele legale, iar altele proveneau dintr-o singură sursă, ceea ce contravine reglementărilor în domeniu.
Conturile AUR blocate de Libra Bank
Libra Bank a decis să blocheze conturile Asociației Uniunea Salvați România (AUR) după ce prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, a refuzat să-și declare sursa averii. Această acțiune a fost efectuată în conformitate cu normele stabilite de Banca Națională a României (BNR).
Acuzații de tranzacții suspecte
Libra Internet Bank a subliniat că aplică aceste reglementări în mod transparent și egal pentru toți clienții săi. De asemenea, banca a declarat că are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea.
Sesizarea Oficiului pentru Spălarea Banilor
Până la publicarea acestui articol, Marius Lulea nu a răspuns apelurilor sau mesajelor din partea reporterilor, lăsând neclarități cu privire la situația conturilor și eventualele acuzații de tranzacții suspecte.
