Rețeaua de fraudă cu TVA care a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro
Frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atrăgătoare activități criminale din Europa, generând pierderi anuale de aproximativ 9 miliarde de euro în bugetul României. Recent, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut cinci persoane într-un caz care implică o schemă complexă de fraudă cu TVA, coordonată, printre altele, cu ajutorul unui funcționar ANAF.
Conform surselor judiciare, schema a fost pusă în aplicare de mai multe persoane, inclusiv un inspector ANAF, și a dus la un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro la bugetul de stat. În centrul acestei rețele se află Gabriel Hăulică, un afacerist reținut în acest dosar, care a mai fost anchetat anterior pentru evaziune fiscală. Hăulică, împreună cu Gigi Bracaci, descris ca un „antreprenor curajos”, ar fi coordonat activitățile frauduloase prin intermediul platformei leasingautomobile.ro și altor firme asociate.
Procurorii DNA susțin că Hăulică și cele patru firme pe care le deține, împreună cu alte șapte firme legate de Bracaci, ar fi generat un prejudiciu de aproximativ 94 de milioane de lei, echivalentul a 20 de milioane de euro. În această schemă, au fost implicate atât companii reale, cât și companii fictive sau „bidon”, utilizează pentru a masca activitățile ilegale.
În plus, un contabil asociat, Florin Brânză, a fost plasat sub control judiciar și este suspectat că a contribuit la implementarea acestei scheme complexe, fiind recompensat cu 65.000 de lei pentru a rezolva „problemele” fiscale. Această rețea complexă a fost demascată de DNA, care continuă să investigheze amploarea activităților ilegale și implicarea funcționarilor publici în aceste infracțiuni.
Rețeaua de fraudă fiscală acuzată de DNA
Un grup de 11 companii este acuzat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro printr-o schemă complexă de fraudare a TVA-ului. Aceste firme au raportat achiziții intracomunitare de mașini second-hand din Germania, în valoare totală de 465 de milioane de lei, pentru care au plătit TVA de doar 7,8 milioane de lei, deși suma reală a taxei ar fi trebuit să depășească 88 de milioane de lei.
Schema utilizată de aceste companii a implicat mai multe „firme bidon”, care, pe hârtie, cumpărau mașinile de la furnizorii germani. Această metodă permitea companiilor „beneficiar real” să deducă TVA-ul, creând astfel un sistem prin care, pentru o achiziție de 100 de lei, plătirea efectivă a TVA-ului era redusă la 0,1 lei.
Conform surselor judiciare, o inspectoare fiscală de la ANAF Iași, Elena Beleca, este acuzată că nu a acționat pentru a stopa fraudele și că, dimpotrivă, a încercat să ascundă neregulile. Această rețea de fraudă a dus la retrageri de aproape 30 de milioane de lei din conturile unei companii implicate, timp de trei ani.
Ultimul raport al Comisiei Europene a evidențiat că România a avut un deficit major în încasarea TVA-ului, estimat la 8,4 miliarde de euro în anul 2022, ceea ce face ca țara noastră să fie una dintre cele mai afectate de acest tip de infracțiuni în Europa.
Cum funcționa rețeaua acuzată de DNA pentru prejudicierea statului
Rețeaua acuzată de DNA că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro era ajutată de un funcționar ANAF. Această rețea este implicată în frauda cu TVA, o activitate considerată de procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, drept una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa.
Implicarea grupurilor de criminalitate organizată
Kovesi a subliniat că frauda cu TVA este susținută sistematic de grupuri de criminalitate organizată care, inițial implicate în trafic de droguri sau persoane, investesc profiturile în acest tip de fraudă. Aceste grupuri devin astfel mai bogate și mai puternice.
Impactul fraudei cu TVA asupra societății
Procurorul-șef a evidențiat că frauda cu TVA afectează bugetul național, iar banii furați ies din circulația cetățenilor. Kovesi a declarat că, pentru a crește bugetul, este esențial să se reducă această fraudă, subliniind că toate încasările din TVA contribuie la bugetul național.
Concluzie
Rețeaua acuzată de DNA, cu sprijinul unui funcționar ANAF, evidențiază complexitatea și gravitatea fraudei cu TVA, care nu doar prejudiciază statul, ci afectează întreaga societate.
