Investigarea firmelor-fantomă și implicarea ANAF
Site-ul de investigații Recorder.ro a relevat existența a patru firme-fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate aproape de un miliard de euro, toate validate de ANAF. Aceasta nu este o situație singulară, având în vedere că recent s-au făcut dezvăluiri și despre o altă firmă, cu sediul declarat într-o toaletă publică din București.
Firmele respective au primit cod de TVA de la ANAF, iar în cel puțin un caz, s-a constatat o încălcare flagrantă a legii. Se pare că aceste firme fac parte din aceeași rețea și beneficiază de indulgența autorităților fiscale. De exemplu, o firmă înființată în 2008, care avea activitatea suspendată, a fost reactivată în 2023 fără ca proprietarii reali să aibă vreo idee despre acest lucru.
Registrul Comerțului a aprobat solicitările de cesiune și redenumire a firmei Runic Media SRL, primite prin e-mail de la o adresă asociată cu „Mutu de la Craiova”, fără a avea suspiciuni. Reprezentanții Registrului au explicat că, din punct de vedere legal, nu pot contacta fondatorul pentru a verifica actele depuse.
Odată ce firma a fost validată de Registrul Comerțului, aceasta a depus bilanțuri contabile false la ANAF pentru perioada 2019-2023, indicând venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro. ANAF a validat aceste bilanțuri fără nicio întrebare și a acordat firmei codul de TVA, permițând astfel societății să efectueze importuri din străinătate.
Pentru mai multe detalii, citiți întreaga investigație pe Recorder.ro.
