Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA
Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în cadrul unui dosar de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei. Aceștia urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
Procurorii au identificat o schemă complexă prin care mai multe companii, unele dintre ele închise, simulau tranzacții pentru a crea impresia că deconturile de TVA erau legale. Cei trei afaceriști sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, obținând astfel rambursări nelegale de la bugetul de stat.
Cine sunt afaceriștii reținuți
Primul afacerist, Mihai Marian Marius, este reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, care a înregistrat în anul 2024 o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei. Deși coordona schema frauduloasă, numele său nu apare în documentele companiilor implicate.
Al doilea afacerist reținut este Sebastian Dica, reprezentant al companiei Big Frigo Trading, care a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024. A treia persoană reținută este Alina Ionela Bebu, fost acționar al companiei Industrial Frigo Sales, care se află în prezent în faliment.
Detalii suplimentare despre anchetă
Pe lângă cei trei reținuți, DNA a început urmărirea penală împotriva altor trei asociați ai unor companii implicate în această schemă. De asemenea, alte șase persoane fizice și trei companii au fost declarate suspecți.
Conform comunicatului DNA, schema de fraudă s-ar fi desfășurat între 2022 și 2024, prin simularea unor operațiuni de achiziții și vânzări de materii prime, ceea ce a dus la obținerea ilegală de sume de bani de la bugetul de stat prin rambursări de TVA.
Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA
Procurorii DNA investighează un caz de fraudă cu TVA, în care prejudiciul total se ridică la 46 de milioane de lei. O parte din acest prejudiciu, în valoare de 33 de milioane de lei, ar fi fost „spălată” prin simularea unor tranzacții licite, pentru a crea aparența obținerii legale a fondurilor.
În cadrul acestei scheme, suma de două milioane de lei a fost retrasă în numerar de la bancomat, iar alți 8 milioane de lei ar fi fost transferați către doi reprezentanți ai DMT Euro Services, Mihai Marian și Mihai Marian Marius, prin intermediul unor „contracte de creditare, contracte de împrumut și dividende” false, conform acuzațiilor formulate de procurori.
