Etichetă: frauda
ANAF a identificat aproape 300 de firme care au dedus ilegal TVA pentru mașini de lux, cu o fraudă totalizând peste 12,5 milioane lei.
ANAF a Identificat 286 de Firme cu Deductions Ilegale de…
Dosar amplu de fraudă cu TVA în atenția procurorilor DNA. Identitatea afaceriștilor care au prejudiciat statul cu 46 de milioane de lei.
Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA…
DNSC: Campanie frauduloasă care promovează o platformă de investiţii de stat, asociată în mod fals cu Ministerul Finanţelor
Avertizare DNSC privind o campanie frauduloasă Directoratul Naţional de Securitate…
Un nou tip de fraudă: Persoane care pretind că sunt polițiști sau angajați BNR încearcă să obțină informații despre conturi bancare.
Fraudele prin telefon: Polițiști și angajați BNR falsificați Recent, un…
În parcările din Capitală au fost instalate panouri de plată cu coduri QR false. Recomandările Companiei Municipale Parking București.
Avertisment privind panourile de plată cu coduri QR false în…
Tentativă de fraudă telefonică semnalată de DNSC, infractorii folosind numele unei instituții neașteptate.
Atenționare privind tentativele de fraudă telefonică Directoratul Național de Securitate…
Funcționari din Primăria Ploiești și de la OCPI Prahova, trimiși în judecată în cazul fraudelor imobiliare „White Tower”
Funcționari din Primăria Ploiești și OCPI Prahova, trimiși în judecată…
Tentative de fraudă în numele Fondului Proprietatea: „Nu oferiţi niciodată informaţii personale sau date bancare”
Tentative de fraudă în numele Fondului Proprietatea Fondul Proprietatea atrage…
Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti. Modalitatea de evitare a plății TVA
Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o…
FBI dezvăluie cea mai mare fraudă medicală din istoria Statelor Unite, cu un prejudiciu de aproape 15 miliarde de dolari.
FBI Descoperă Cea Mai Mare Fraudă Medicală din Istoria Statelor…