Etichetă: spalare
Operațiune Interpol în România și alte 96 de state împotriva fraudelor prin inginerie socială. Peste 5.800 de persoane arestate.
Operațiune Interpol în România și alte 96 de state împotriva…
Percheziții în București și Galați într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5,6 milioane de lei.
Percheziții în București și Galați într-un dosar de evaziune fiscală…
Aproape 2 miliarde de euro cash au trecut granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani
Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României…
ANAF va înființa o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede, în urma reorganizării. Adrian Nica: „Avem cinci ani să îi prindem”
ANAF va crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede…
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a raportat Parchetul după descoperirea unei rețele active în România, Belgia și Bulgaria
ANAF sesizează Parchetul în urma unei rețele de evaziune fiscală…
Percheziții DNA într-un dosar de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani, 12 persoane implicate (surse)
Percheziții DNA în dosarul de rambursare ilegală de TVA și…
Acțiunile Worldline scad cu 41% după acuzații de protejare a clienților suspectați de fraudă.
Scăderea acțiunilor Worldline cu 41% din cauza acuzațiilor de fraudă…
Arhitectul unei scheme uriașe de spălare de bani legată de mafia din Moscova și de Kremlin a fost arestat în India.
Arestarea arhitectului unei scheme de spălare de bani în India…
Gérard Depardieu, acuzat de violenţă sexuală, este acum investigat pentru fraudă fiscală agravată şi spălare de bani.
Gérard Depardieu, anchetat pentru fraudă fiscală și spălare de bani…
Alertă de știri: Percheziții în mai multe județe din țară după ceremonia de omagiere a lui Zelea Codreanu în pădurea Tâncăbești
Percheziții în mai multe județe după ceremonia de omagiere a…