Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025
În perioada 2024-2025, România a înregistrat un flux semnificativ de numerar, cu aproape 1,8 miliarde de euro tranzitând frontierele sale. Analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) sugerează că aceste tranzacții au fost caracterizate de fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri mari de spălare a banilor.
Fluxuri repetate și surse de proveniență
Raportul indică faptul că un număr restrâns de persoane a transportat sume foarte mari de numerar, în special din Ucraina, având ca destinații principale Austria și Turcia. În perioada analizată, au fost depuse 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin România.
Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro. Ucraina a fost principală sursă a acestor fonduri, reprezentând 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România.
Concentrarea fluxurilor de numerar
Analizele au scos la iveală tipare repetitive de transport transfrontalier de numerar, cu sume mari concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane. Din cele 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat din Ucraina în UE, 943, adică 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.
Două puncte vamale, Biroul Vamal de Frontieră Siret și Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate, cu valori de aproximativ 793,9 milioane de euro și, respectiv, 362,7 milioane de euro.
Creșterea fluxurilor în 2025
În primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportate peste frontieră au crescut semnificativ, atingând vârfuri în perioada martie-mai 2025. Valorile declarate au fost de aproximativ 72 milioane de euro în martie, 67 milioane de euro în aprilie și aproape 100 milioane de euro în mai 2025.
Acest raport subliniază riscurile asociate cu aceste fluxuri de numerar și necesitatea unor măsuri de control mai riguroase pentru a preveni spălarea banilor.
Aproape 2 miliarde de euro cash tranzitate în România (2024-2025)
Între anii 2024 și 2025, România a înregistrat un flux semnificativ de aproape 2 miliarde de euro în numerar, cu toate acestea, autoritățile au observat riscuri asociate cu spălarea banilor. Raportul indică faptul că aceste fluxuri au fost repetitive, ceea ce a ridicat semne de întrebare în privința legalității lor.
Scăderea fluxurilor financiare în 2026
În 2026, fluxurile de numerar au scăzut considerabil, iar nivelurile din a doua parte a anului 2025 și primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici comparativ cu perioada de vârf. Această diminuare sugerează că măsurile de control și monitorizare implementate de Ministerul Finanțelor au început să aibă efect.
Controale și măsuri de prevenire
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară acțiuni de control pentru a verifica respectarea legislației privind declararea numerarului ce intră sau iese din Uniunea Europeană. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura transparența și legalitatea tranzacțiilor financiare transfrontaliere.
Schimbări în conducerea instituțiilor
Ministerul Finanțelor a informat că persoanele care ocupau funcții de conducere la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și în structurile din cadrul Autorității Vamale, au fost destituite în ultimele luni. Aceasta face parte din eforturile de a întări sistemul de prevenire a spălării banilor în România.
Nevoia de instrumente moderne de monitorizare
Alexandru Nazare a subliniat importanța dezvoltării unei capacități de analiză a riscurilor și a unor instrumente moderne de monitorizare, pentru a preveni vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere. Raportul cuprinzând analizele și constatări a fost transmis autorităților competente pentru a facilita investigarea infracțiunilor economico-financiare.
