ANAF sesizează Parchetul în urma unei rețele de evaziune fiscală
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul privind o rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani, în care erau implicate 17 firme. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproape 6 milioane de lei.
Investigația, cunoscută sub denumirea „Cazul RICHRBT”, a relevat că rețeaua acționa coordonat în România, Belgia și Bulgaria, fiind coordonată de doi cetățeni români. Verificările au fost realizate prin interogarea bazelor de date ANAF și prin schimbul de informații cu instituțiile statului și cu alte state membre UE.
Potrivit ANAF, ancheta a fost demarată după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos. Grupul a acționat printr-un sistem complex, care includea preluarea frauduloasă a firmelor existente, utilizarea de identități false și deschiderea de conturi bancare aparent legitime.
Prejudiciul estimat din neplata TVA și a impozitului pe profit aferente operatiunilor comerciale fictive se ridică la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, confiscând sume ce depășesc 1,3 milioane de lei și peste 6.000 de panouri fotovoltaice, cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei.
Dosarul complet documentat de ANAF a fost transmis către Parchet, fiind însoțit de indicii privind spălarea de bani, fals în acte și constituirea unui grup infracțional organizat.
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul
Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după descoperirea unei rețele implicate în evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice, care acționa în România, Belgia și Bulgaria. Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că această măsură este necesară pentru a evalua complet și a sancționa mecanismul ilegalităților identificate.
Verificările ANAF au fost realizate prin analiza bazelor de date, cooperarea cu instituții partenere din România și Uniunea Europeană, precum și corelarea datelor fiscale, bancare și comerciale. Inspectorii Antifraudă au intensificat controalele în sectorul comerțului cu echipamente fotovoltaice, un domeniu în expansiune, dar care a devenit din ce în ce mai vulnerabil la fraude fiscale.
Dosarul a fost înaintat Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale și stabilirea răspunderii persoanelor implicate. ANAF a propus, de asemenea, îmbunătățiri ale mecanismelor de control și verificare a identității în sistemele financiare și la Registrul Comerțului, integrate în pachetele fiscal-bugetare recente.
Printre măsurile propuse se numără consolidarea analizei de risc fiscal și prevenirea utilizării firmelor-fantomă în scopuri frauduloase. Au fost introduse noi criterii de analiză a riscului, inclusiv lipsa utilizării instrumentelor de plată fără numerar și analiza informațiilor din cazierul fiscal. De asemenea, inactivitatea fiscală a firmelor va fi declarată în funcție de anumite criterii, iar firmele care nu se reactivează în termen de un an vor fi dizolvate automat.
Aceste măsuri au ca scop eliminarea entităților care nu desfășoară activitate economică reală și protejarea bugetului public, asigurând un sistem de monitorizare mai eficient și predictibil, conform declarațiilor ANAF.
