Evaziune fiscală de 7,6 milioane de lei în domeniul comerţului cu deşeuri metalice
Şapte persoane au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei, în domeniul comerţului cu deşeuri metalice. Acestea sunt acuzate că, în perioada 2018 – 2019, au controlat şase societăţi din judeţul Ilfov care colectau deşeuri feroase şi neferoase, în special cupru, pe care le vindeau marilor operatori de reciclare din zona Bucureşti – Ilfov.
Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, inculpaţii au încasat împreună, în perioada de referinţă, 195 de milioane de lei. Cu toate acestea, pentru anul 2019, niciuna dintre societăţi nu a declarat veniturile obţinute din vânzarea deşeurilor, iar trei dintre ele nu au raportat veniturile nici pentru anul 2018, sustrăgând astfel de la impozitare sume ce totalizează 133 de milioane de lei.
Procurorii au detaliat că banii încasaţi erau retraşi în numerar, iar pentru a justifica aceste retrageri, inculpaţii întocmeau borderouri de achiziţie de la furnizori fictivi sau decedaţi. Aceasta metodă a permis acoperirea veniturilor din vânzări prin cheltuieli fictive, astfel încât societăţile nu înregistrau profit şi, implicit, nu plăteau impozit.
Prejudiciul total, reprezentând impozitul pe profit neplătit pentru anii 2018 şi 2019, este estimat la 7.623.947,08 lei. Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaţilor, inclusiv asupra a cinci terenuri şi două autoturisme, în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, considerate a fi achiziţionate din banii obţinuţi din activitatea infracţională.
Rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Ilfov pentru judecarea cazului, cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii. Investigaţiile au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice.
