Reținerea lui Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal
Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut joi seară de procurorii DIICOT, în urma unei descinderi la compania din Constanța. Această acțiune face parte dintr-o investigație mai amplă ce vizează un grup infracțional organizat în care sunt implicate și alte persoane cu funcții importante.
După audieri prelungite, procurorii au decis reținerea a două persoane: Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, administratorul companiei Eco Petroleum, fiecare urmând să petreacă 24 de ore în arest.
Acuzațiile aduse grupului infracțional
Investigația DIICOT se concentrează pe o grupare organizată care ar fi fost constituită în 2023, având ca scop fraudarea bugetului de stat prin intermediul mai multor societăți comerciale implicate în comercializarea produselor petroliere. Anchetatorii susțin că această schemă complexă includea folosirea unor firme interpuse, emiterea de facturi pentru operațiuni fictive și înregistrarea acestor tranzacții în contabilitate pentru deducerea ilegală a TVA.
De asemenea, gruparea ar fi declarat incomplet cantitățile de motorină și benzină eliberate pentru consum, diminuând astfel accizele și obligațiile fiscale. Este important de menționat că membrii grupării ar fi obținut și finanțări bancare de peste 41 de milioane de lei, garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, folosind documente false.
Investigațiile includ și nereguli în procedura de cesionare a creanțelor bugetare, precum și implicarea unor funcționari din administrația fiscală și inspectori vamali. Un aspect crucial al anchetei se referă la importul și eliberarea produselor petroliere din antrepozitele vamale, unde anumite societăți ar fi fost autorizate să comercializeze mărfurile înainte de a achita accizele și TVA, ceea ce a dus la amânarea nelegală a încasării obligațiilor fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei.
