Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune și alte infracțiuni
Horațiu Potra, fost asociat al lui Călin Georgescu, se confruntă cu acuzații grave de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, în cadrul unei anchete extinse. Prejudiciul total estimat depășește 1,8 milioane de euro, iar Potra este dat în urmărire internațională.
Procurorii au formulat oficial acuzațiile, incluzând infracțiuni comise în perioada 2023-2025, legate în special de veniturile obținute din activitățile de mercenariat în Congo. Aceste venituri nu au fost declarate în România și au fost transferate prin circuite comerciale fictive, în conturile personale sau ale unor entități din Emiratele Arabe Unite.
Pe lângă Horațiu Potra, alte trei persoane au fost puse sub acuzare, inclusiv fratele său și un cetățean francez. Procurorii au impus sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și pe banii din două conturi bancare ale lui Potra, care totalizează peste 5 milioane de euro.
În plus, Potra are un mandat de arestare pentru tentativă de organizare a unor proteste violente în Capitală, ca reacție la anularea alegerilor prezidențiale din anul trecut.
Conform anchetei, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Horațiu Potra, în calitate de administrator al unei societăți, s-a sustras de la obligațiile fiscale, beneficiind de ajutorul unui complice. Potra a înregistrat operațiuni comerciale fictive, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro).
De asemenea, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, el a delapidat suma de 12.200.725,79 lei din patrimoniul societății pe care o administra, prin crearea unui circuit comercial fictiv, având ca obiect „servicii de consultanță și instruire în domeniul securității”.
În ceea ce privește spălarea de bani, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Potra a disimulat proveniența a peste 2,5 milioane de dolari, folosind acte juridice fictive.
Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune și delapidare
Horațiu Potra este în prezent urmărit penal pentru o serie de infracțiuni grave, inclusiv evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Procurorii au instituit sechestru pe bunurile sale, incluzând aur și conturi bancare, în valoare totală de 3.016.465 USD (aproximativ 13.583.468,94 lei). Aceste sume au fost obținute în urma săvârșirii infracțiunilor menționate.
Detalii despre acuzații
În cadrul anchetei, s-a constatat că Potra și alți suspecți au evitat îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând bugetului de stat prejudicii semnificative. De exemplu, un alt suspect este acuzat că a ajutat la ascunderea veniturilor obținute din prestarea de servicii de management al securității în Republica Democrată Congo, care, prin circuite comerciale fictive, au fost transferate în conturi din Emiratele Arabe Unite.
Un alt aspect al cazului îl reprezintă complicitatea unui al patrulea suspect, care este acuzat că a contribuit la ascunderea surselor impozabile, generând un prejudiciu de 5.794.431 lei (1.148.563 euro) la bugetul de stat.
Mandate de arestare și percheziții
Pe lângă acuzațiile de evaziune fiscală, în martie 2023, Horațiu Potra și familia sa au fost dați în urmărire după ce au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor. În februarie 2025, au fost efectuate percheziții la locuințele apropiaților, inclusiv la cea a lui Potra, unde s-au descoperit zeci de arme, grenade, sume mari de bani și 24 de kilograme de aur sub formă de lingouri.
Aceste descinderi au avut loc în mai multe județe, fiind vizate 27 de persoane și patru sedii de firmă, subliniind amploarea și gravitatea activităților ilegale în care era implicat Horațiu Potra și cei din anturajul său.
Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani
Horațiu Potra se confruntă cu acuzații grave de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Procurorii au decis să impună sechestru pe bunurile sale, inclusiv pe aur și pe conturi. Aceste măsuri vin în urma unei ample anchete care vizează activitățile infracționale legate de Potra.
Autoritățile au început o operațiune extinsă pentru a documenta și investiga infracțiunile comise de Potra, axându-se pe identificarea bunurilor și înscrisurilor utilizate în activitatea sa ilegală. Această acțiune face parte dintr-un dosar mai amplu, care include și alte persoane implicate în activități infracționale.
Procurorii continuă să investigheze detaliile cazului, iar rezultatele acestei anchete vor influența în mod semnificativ viitorul lui Horațiu Potra.
