Extinderea anchetei privind mafia mașinilor avariate în Europa
O acțiune extinsă condusă de Parchetul European (EPPO), cu sprijinul Europol, a dus la dismantelarea unei rețele de contrabandă cu mașini grav avariate, aduse ilegal din SUA în Europa. Până în prezent, zece suspecți, inclusiv liderul organizației, un cetățean lituanian, au fost arestați, iar alți 18 au fost audiați.
Investigația, care a implicat autorități din aproape 20 de țări, inclusiv Direcția Națională Anticorupție din România, a mobilizat aproximativ 1.000 de polițiști și ofițeri fiscali pentru a efectua în jur de 200 de percheziții. Aceasta vizează o organizație criminală care introduce mașini avariate din Statele Unite în Uniunea Europeană, vânzându-le după reparații superficiale, fraudând în același timp taxele vamale și comițând fraude legate de taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Conform anchetatorilor, această schemă a creat riscuri semnificative pentru consumatorii europeni, care au achiziționat vehicule periculoase fără a fi conștienți de istoricul lor. Mașinile erau achiziționate de la companii de asigurări din SUA și trimise în Europa prin intermediul unor companii false, care prezentau facturi false pentru a ascunde adevărata valoare a vehiculelor.
Vehiculele erau transportate în diverse porturi europene, inclusiv Anvers și Bremerhaven, și apoi duse în Lituania pentru reparații, care s-au dovedit a fi doar de suprafață. Ulterior, aceste mașini erau vândute clienților din Germania și alte țări europene, fiind prezentate ca fiind fără accidente anterioare.
Investigația, numită „Nimmersatt”, a scos la iveală legături internaționale, extinzându-se din SUA până în Rusia, cu implicarea unor țări precum Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit.
Mafia vânzătoare de mașini avariate în Europa
O rețea criminală a fost descoperită pentru că aducea în Europa mașini avariate din SUA, reparându-le și vânzându-le ca fiind în stare bună, chiar și atunci când aveau daune ascunse, precum lipsa airbag-urilor sau alte probleme grave de siguranță. Ancheta a scos la iveală că vehiculele mai puțin valoroase erau vândute pe piețele din Europa de Est.
În Germania, dealerii de mașini care colaborau cu organizația criminală aplicau fraudulos TVA redus, printr-o schemă numită „impozit pe marjă”. Această schemă permite revânzătorilor să plătească TVA doar pe marja de profit, dar a fost utilizată ilegal, deoarece mașinile erau importate comercial din SUA și Canada. Această fraudă a permis vânzarea mașinilor avariate la prețuri mai mici decât cele de piață, creând o competiție neloială, conform Europol.
Investigarea a arătat că membrii grupării au folosit companii din Lituania pentru a spăla profiturile obținute din frauda cu TVA. De asemenea, au fost implicate companii din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Ţările de Jos și România pentru a ascunde cifra de afaceri reală a comerțului cu mașini avariate. Se estimează că cel puțin 16.500 de mașini au fost vândute din Lituania, generând venituri de 144 de milioane de euro.
Ancheta, coordonată de Europol, a dezvăluit o schemă complexă cu ramificații în 18 țări, având în vedere că persoanele vizate sunt membri ai organizației criminale din Rusia și Lituania, precum și dealeri de mașini. Prejudiciul estimat de aceste activități infracționale depășește 31 de milioane de euro, iar până în prezent au fost blocate conturi bancare, confiscate 116 mașini în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro și 0,5 milioane de euro în numerar.
Această investigație face parte dintr-o acțiune operațională EMPACT dedicată combaterii grupurilor criminale implicate în fraudele fiscale și importul de mașini grav avariate din țări terțe în Uniunea Europeană.
