Rețineri în dosarul firmelor de curierat din Constanța
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au demarat acțiuni penale împotriva mai multor persoane implicate în activități de evaziune fiscală, estimând un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei. Printre reținuți se numără M.D.D. și B.F., administratori ai unor societăți comerciale, precum și alte persoane fizice implicate în complicitate.
În perioada 2023 – prezent, inculpatul L.A.C., administrator al mai multor firme de curierat, este acuzat că a coordonat un mecanism complex de evaziune fiscală. Acesta, împreună cu ceilalți inculpați, ar fi înregistrat facturi fictive de la societăți de tip „fantomă” și ar fi ascuns sursa veniturilor prin neînregistrarea curierilor la autorități.
Procurorii au identificat mii de persoane angajate în activități de curierat, care au fost afectate de aceste practici ilegale. De asemenea, începând cu anul 2023, inculpații au creat zeci de societăți comerciale pentru livrarea produselor alimentare, utilizând numele unor persoane din cercul apropiat al lui L.A.C. pentru a deschide conturi bancare și a gestiona operațiunile financiare.
Acest mecanism infracțional a permis transferul veniturilor printr-un circuit de societăți de tranzit, astfel încât obligațiile fiscale au fost practic anulate, iar facturile fictive au fost integrate în contabilitatea beneficiarilor finali.
Rețineri în Dosarul Firmelor de Curierat din Constanța
Mai multe persoane au fost reținute în cadrul unei anchete care vizează firmele de curierat, inclusiv din Constanța, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală. Mecanismul prin care ar fi fost generat un prejudiciu de aproximativ 50 de milioane de lei a fost descoperit de procurori, care au identificat operațiuni financiare suspecte.
Conform informațiilor, salariile angajaților curieri erau achitate prin transferuri bancare din conturile unor persoane apropiate inculpatului L.A.C. Aceste plăți erau mascare sub diverse pretexte, cum ar fi „restituire împrumut”, pentru a ascunde natura reală a operațiunilor financiare.
Inculpații ar fi efectuat retrageri de numerar de la bancomate, sumă cumulată ajungând până la 20.000 euro zilnic. De exemplu, din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, în 21 de zile au fost retrase sume totale de 1.337.449 lei, prin 286 de operațiuni.
Pe durata perchezițiilor efectuate, au fost găsite sume de 351.000 lei și 37.050 euro, precum și zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani, care au fost confiscate. Procurorii au instituit măsuri de sechestru asigurător asupra conturilor bancare și bunurilor imobile deținute de inculpați.
Investigarea este sprijinită de diverse instituții, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din mai multe județe, inclusiv Constanța. Urmărirea penală continuă și față de alte persoane fizice și juridice implicate în acest caz.
Pentru mai multe detalii, urmăriți actualizările referitoare la perchezițiile efectuate de DNA în Constanța și alte județe, vizând firmele de curierat care livrau comenzi prin intermediul platformelor online.
