Mehul Choksi, arestat în Belgia pentru fraudă de aproape 2 miliarde de dolari
Bijutierul fugar Mehul Choksi a fost arestat recent în Belgia, la șapte ani după ce a fost implicat în una dintre cele mai mari fraude bancare din India. Avocatul său a declarat pentru Reuters că Choksi va depune un apel pentru eliberare.
Guvernul indian a solicitat extrădarea lui Choksi înainte de arestarea sa, conform unei surse din cadrul Direcției de Combatere a Infracțiunilor Economice din India. Choksi, alături de alți magnați ai diamantelor, este suspectat de fraudarea Băncii Punjab National Bank (PNB). Poliția federală indiană a formulat acuzații de fraudă împotriva sa și a altor persoane în legătură cu tranzacții frauduloase care au dus la pierderi uriașe pentru PNB.
În declarații anterioare, Choksi a susținut că autoritățile de investigație acționează cu idei preconcepute. Avocatul său, Vijay Aggarwal, a afirmat că Choksi urmează un tratament pentru cancer și că nu reprezintă un risc de fugă, insistând că acesta nu a comis nicio infracțiune în Belgia.
Choksi a fost cunoscut pentru legăturile sale cu Anvers, un oraș belgian renumit pentru industria diamantelor, unde se refugia după descoperirea fraudei. Această localitate a fost considerată un loc ideal pentru el, dat fiind că are conexiuni în domeniu.
