Nou mandat de arestare pe numele lui Ilan Şor
Judecătorii din Chișinău au emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, în lipsă, pe numele oligarhului fugar Ilan Şor, în cadrul unui dosar referitor la delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii din Moldova (BEM). Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova a anunțat că Şor este acuzat de organizarea, instigarea și coautoratul unei infracțiuni de delapidare a averii străine, comisă de un grup criminal organizat.
Conform actului de acuzare, Ilan Şor, care a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii” din Moldova între iulie 2013 și septembrie 2014, a coordonat un grup care a pus în aplicare o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari din activele băncii. Acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi influențat luarea unor decizii administrative și economico-financiare necesare realizării schemei infracționale.
Schemă a inclus transferuri și utilizări ilegale ale fondurilor BEM în beneficiul grupului criminal, inclusiv prin utilizarea documentelor false. În aceeași cauză, un alt suspect, președintele interimar al BEM, a fost condamnat la 10 ani de închisoare în ianuarie 2024. Procesul se află acum pe rolul Curții de Apel Centru din Chișinău, cu o decizie așteptată pe 8 iulie 2026.
Pe lângă acest caz, Judecătoria Chișinău a emis, pe 24 aprilie, un alt mandat de arest preventiv pentru Ilan Şor, în dosarul ALDE, unde este acuzat de finanțarea ilegală a unor partide politice. Autoritățile moldovene au trimis o cerere de asistență juridică internațională în Federația Rusă, unde Şor se ascunde de justiție, pentru a-i comunica învinuirile formulate împotriva sa.
