Reținerea a 11 persoane în dosarul NORDIS
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat reținerea a 11 inculpați, dintre care șapte bărbați și patru femei, în cadrul dosarului NORDIS. De asemenea, alți doi inculpați se află sub control judiciar. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București va fi sesizat astăzi cu propunerea de arestare preventivă a celor reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
Inculpații sunt cercetați pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Aceste infracțiuni implică, printre altele, stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea ilegală de sume de bani de la bugetul general consolidat.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost confiscate peste 50 de sisteme informatice, telefoane mobile, sume de bani în diverse monede, înscrisuri, precum și obiecte de lux. Acțiunea a beneficiat de suportul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al polițiștilor din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.
DIICOT subliniază că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
