Ilan Șor și ajutorul firmelor rusești în ocolirea sancțiunilor americane
Ilan Șor, un om de afaceri în exil și condamnat pentru fraudă în Republica Moldova, pare să ajute firmele din Rusia să continue activitățile comerciale externe, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite. Conform unui raport Bloomberg, Șor a dezvoltat o rețea de companii intermediare care colaborează cu entități vizate de sancțiuni, facilitând astfel tranzacțiile internaționale pentru firmele rusești.
Activitățile lui Șor reflectă dificultățile cu care se confruntă companiile rusești din cauza întârzierilor la plățile internaționale cauzate de sancțiunile occidentale. Multe dintre aceste firme recurg la intermediari pentru a-și asigura plățile transfrontaliere, evitând astfel penalitățile suplimentare.
Bloomberg menționează o companie condusă de Șor care promite reglarea plăților internaționale în termen de cinci zile lucrătoare, o îmbunătățire semnificativă față de întârzierile de luni de zile cu care se confruntă unele firme rusești. De asemenea, Șor a colaborat cu Promsvyazbank, o bancă importantă pentru sectorul militar-industrial din Rusia, pentru a lansa A7, o companie dedicată facilitării plăților transfrontaliere.
Documentele de înființare a A7 indică faptul că Șor deținea 51% din companie, în timp ce Promsvyazbank deținea restul de 49%. A7-Agent, o subsidiară a acestei companii, este condusă de Șor și oferă servicii financiare, comerț angro și facilitarea tranzacțiilor cu diverse produse.
Recent, autoritățile americane au sancționat OJSC Keremet Bank din Kârgâstan, acuzând-o de facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank, menționând implicarea lui Șor în această schemă. De asemenea, Șor a înființat Exim International, o entitate care se descrie ca un parteneriat public-privat pentru sprijinirea operațiunilor de import-export, având 75% din acțiuni.
În ciuda restricțiilor severe impuse de SUA și alte țări, care afectează aproximativ 95% din sectorul bancar rusesc, Exim International și A7 continuă să caute specialiști pentru a consolida operațiunile de plăți transfrontaliere.
Oligarhul Ilan Șor și ajutorul oferit firmelor rusești
Oligarhul fugar Ilan Șor este acuzat că facilitează plăți transfrontaliere pentru companiile din Rusia, ajutându-le astfel să ocolească sancțiunile impuse de Statele Unite. Potrivit Bloomberg, el oferă servicii care permit firmelor rusești să opereze pe piața globală, fără a declanșa sancțiunile principale.
Aceste servicii ar putea utiliza alternative la dolarul american, inclusiv criptomonede sau sistemul de barter. Cu toate acestea, expertul Alan Kartashkin de la firma de avocatură Debevoise & Plimpton LLP avertizează că aceste metode ar putea fi totuși subiecți ai sancțiunilor secundare, conform unui ordin executiv emis la finalul anului 2023. Kartashkin subliniază că riscurile pentru instituțiile financiare străine implicate în aceste tranzacții sunt semnificative.
