Percheziții la Tinmar Energy: Suspiciuni de înșelăciune și manipulare a pieței
Opt percheziții au loc joi dimineață în cadrul operațiunii Jupiter, vizând grupul Tinmar Energy, o companie de furnizare a energiei electrice. Există suspiciuni de înșelăciune și spălare a banilor, precum și de manipulare a pieței energiei în anul 2022, cu scopul de a obține sume semnificative de la bugetul de stat prin schema de compensare a prețului energiei electrice.
Surse din anchetă indică faptul că în această situație sunt implicate mai multe societăți. Patru dintre acestea, parte a aceluiași grup, ar fi realizat tranzacții între ele, revânzând cantități mari de energie electrică și provocând astfel o creștere artificială a prețului, de până la șase-opt ori. Aceste manevre ar fi dus la o facturare exagerată de la bugetul de stat.
Anchetatorii au identificat exemple clare: una dintre firme a decontat, între mai și septembrie 2022, peste 200 de milioane de lei, iar alta aproximativ 300 de milioane de lei. Calculările sugerează că, fără aceste operațiuni, o firmă nu ar fi putut să deconteze mai mult de 100 de milioane de lei.
De asemenea, ancheta relevă o mutare artificială a consumatorilor între societăți, contribuind astfel la creșterea nejustificată a deconturilor către bugetul de stat și la influențarea pieței energiei. Procurorii caută documente relevante la sediile acestor companii.
Digi24 a încercat să contacteze reprezentanții Tinmar Energy pentru a obține un punct de vedere cu privire la aceste acuzații. Anterior, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a sancționat aceste firme pentru modul în care au interacționat cu consumatorii finali, iar unii clienți au rămas fără energie electrică din cauza acestor manevre.
