Patru directori de firmă din Timișoara, reținuți pentru evaziune fiscală
Patru administratori de societăți comerciale din Timișoara au fost reținuți pentru 24 de ore, acuzându-se de evaziune fiscală în formă continuată. Aceste informații au fost comunicate de procurorii DNA – Serviciul teritorial Timișoara, care au realizat, miercuri, nouă percheziții în cadrul dosarului penal ce vizează activități de ride-sharing.
Se estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 30 de milioane de lei. Cei patru suspecți, în calitate de administratori și coordonatori a șapte societăți de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Acest mecanism a inclus neînregistrarea veniturilor obținute în perioada 2021-2024, ceea ce a dus la un prejudiciu de peste 30,5 milioane de lei prin neplata TVA și impozitului pe profit.
În perioada menționată, sub controlul suspecților, au fost înființate mai multe societăți care colaborau cu peste 800 de șoferi. Aceștia erau atrași prin promisiunea unor venituri mai mari decât cele obținute prin contracte de muncă. Șoferii încheiau contracte de închiriere sau de comodat pentru autoturismele lor, care erau utilizate de societățile comerciale pentru obținerea autorizațiilor de transport.
Procurorii au descoperit că, în timpul activității de transport alternativ, suspecții rețineau un comision de 10% din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, plus o sumă fixă de 70 lei per șofer, sub pretextul serviciilor de contabilitate. Aceste sume nu erau utilizate pentru contabilitate, ci erau folosite în interes propriu de către suspecți.
În plus, unii dintre suspecți ar fi retras sume de ordinul milioanelor de lei din conturile societăților, investind banii în imobile și autoturisme de lux. Activitatea infracțională se desfășura timp de maxim un an, după care societățile erau mutate sau redenumite pentru a eluda autoritățile fiscale. Suspecții foloseau persoane interpuse pentru a înființa societăți comerciale sau pentru a schimba reprezentanții legali la finalul activității, oferind sume de bani pentru a se asigura că nu sunt trași la răspundere penală.
