Percheziții DIICOT pentru combaterea falsificării banilor
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat recent două percheziții domiciliare în București și Giurgiu, în cadrul unei anchete privind constituirea unui grup infracțional organizat și punerea în circulație a valorilor falsificate.
Investigațiile au relevat că, între octombrie 2021 și februarie 2022, trei bănci au fost prejudiciate cu aproximativ 400.000 USD. Acest lucru s-a realizat prin încărcarea în automatele bancare a aproximativ 4.000 de bancnote contrafăcute, fiecare având valoarea de 100 USD, care au fost ulterior convertite în lei și retrase în numerar.
Un aspect îngrijorător al acestei scheme a fost utilizarea cărților de identitate falsificate pentru deschiderea de conturi necesare conversiei valutare la automatele bancare. Bancnotele contrafăcute au fost realizate cu un nivel de sofisticare ridicat, fiind depistate abia în centrele de procesare, după ce au trecut de sistemele de securitate ale ATM-urilor.
În prezent, audierile se desfășoară la sediul DIICOT, iar pe numele a doi suspecți au fost emise mandate de aducere. Acțiunea beneficiază de sprijinul tehnico-criminalistic al Institutului Național de Criminalistică și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
