Percheziții DNA în dosarul de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează luni, 28 iulie, o serie de percheziții într-un dosar care investighează suspiciuni de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani, conform surselor Digi24.ro.
Aceste percheziții vizează 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș. Dosarul, deschis în martie 2025, se concentrează asupra unor rambursări ilegale de TVA în valoare de 46 de milioane de lei.
Companiile implicate în acest caz sunt active în domeniul transporturilor și comerțului cu produse alimentare, iar rambursările ilegale de TVA au fost realizate în urma unor achiziții efectuate din țări ale Uniunii Europene, conform informațiilor furnizate de surse judiciare.
Știrea este în curs de actualizare.
