Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați într-un Dosar cu Prejudiciu de 300 de Milioane de Euro
În cadrul Operațiunii JUPITER, au avut loc vineri șapte percheziții în județele Galați și Ilfov, precum și în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, actualmente Liberty. Aceste acțiuni se desfășoară într-un dosar de delapidare cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro și evaziune fiscală, în care sunt vizate și locuințele unor persoane din conducerea Combinatului siderurgic din Galați.
Investigația a scos la iveală implicarea Gazprom Rusia, care ar fi fost destinatara unor certificate de emisii de gaze cu efect de seră vândute de societate. Procurorii de la Parchetul General au descoperit mai multe metode prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului, începând din 2019. Printre aceste metode se numără tranzacționarea certificatelor de emisii și încheierea de contracte în dauna societății, cu valori depășind 130 de milioane de euro.
Potrivit procurorilor, persoanele implicate au acționat prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, folosind documente justificative pentru operațiuni fictive. În acest context, au fost efectuate tranzacții internaționale cu societăți din Singapore, având ca scop manipularea bilanțului contabil al societății.
Comunicatul Parchetului General precizează că perchezițiile sunt parte a unei cauze care vizează infracțiuni grave de delapidare și evaziune fiscală, având loc la sediul social al societății comerciale și la locuințele persoanelor implicate în aceste fapte ilegale.
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați
Autoritățile române au efectuat percheziții la Combinatul Siderurgic Galați în cadrul unei anchete privind un dosar cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Se pare că în această investigație este implicată și compania Gazprom din Rusia.
Detalii despre anchetă
Conform procurorilor, tranzacțiile investigate includ achiziționarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, care au fost folosite ca instrumente de delapidare și optimizare fiscală ilicită. Aceste acțiuni au condus la transferuri financiare semnificative, estimându-se că resursele retrase din patrimoniul societății au fost de aproximativ 154 milioane de euro.
De asemenea, au fost identificate contracte păgubitoare de împrumut și cesiuni de creanță cu entități afiliate nerezidente, iar fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către aceste entități, fără o justificare operațională.
Implicarea Gazprom
Gazprom a fost menționată în contextul achiziției de certificate de emisii, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la legalitatea tranzacțiilor desfășurate de Combinatul Siderurgic Galați. Investigațiile continuă, iar autoritățile analizează fluxurile financiare pentru a determina natura acestor activități.
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați
Surse confirmă că au avut loc percheziții la Combinatul Siderurgic Galați într-un caz care implică un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Această situație este legată de suspiciuni privind activități financiare frauduloase, inclusiv transferuri către o societate din Singapore, care nu au avut un conținut economic real.
În perioada 2019 – 2023, s-au desfășurat multiple tranzacții intra-grup, bazate pe justificări fictive, ce au dus la prejudicierea Combinatului și a bugetului național. Procurorii au subliniat că resursele financiare și materiale ale societății au fost utilizate în scopuri nelegale, având ca rezultat un prejudiciu semnificativ.
De asemenea, se menționează că Gazprom ar fi implicată în acest dosar, adăugând o dimensiune internațională acestui scandal economic.
