Pe 22 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, coordonați de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat 13 percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează 4 infracțiuni de înșelăciune și 9 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Aceste percheziții au avut loc în județele Constanța, Tulcea și Olt, la locuințele a patru bărbați bănuiți de comiterea infracțiunilor, fiind, de asemenea, puse în aplicare 10 mandate de aducere. Investigațiile au arătat că acești bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto, ar fi folosit o societate comercială ca paravan pentru a induce în eroare cinci agenți economici furnizori de material de construcții.
În luna noiembrie 2024, aceștia ar fi falsificat documente pentru a demonstra că au contractat 11 transporturi de mărfuri, inclusiv pe rutele România-Bulgaria și Bulgaria-România. Bărbații ar fi preluat mărfurile în numele societății comerciale paravan și le-ar fi comercializat ulterior, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 960.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate documente financiar-contabile, telefoane mobile, unități de calculator, medii de stocare și aproximativ 45.000 de lei. De asemenea, au fost indisponibilizate două vehicule de tip cap tractor, un autoturism, două terenuri, două apartamente și o casă, toate situate în județul Constanța.
Cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și vor fi prezentați procurorului de caz cu propunere legală. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, cu sprijinul polițiștilor din inspectoratele de poliție județene Tulcea și Olt și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.
