Percheziții în București și județele Ilfov și Iași pentru înșelăciune de 7 milioane de euro
Polițiștii din București, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat luni percheziții în București și în județele Iași și Ilfov, într-un caz de înșelăciune continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro. Suspecții sunt acuzați că au preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare și au obținut credite folosind documente falsificate, precum și achiziționând mașini de lux prin contracte de leasing, bazate pe acte de identitate și situații financiare falsificate.
Grupul infracțional organizat este format din 14 persoane și este coordonat de un lider urmărit internațional. Perchezițiile au fost realizate în baza unui dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea continuată. În cursul anului 2024, gruparea ar fi acționat atât în București, cât și în județul Iași, având ca scop obținerea de beneficii materiale semnificative prin contractarea de credite pe baza documentelor falsificate.
Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane de euro). Ancheta continuă, iar autoritățile au pus în aplicare 17 mandate de aducere, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
