Parchetul European acuză suspecți într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sesizat Tribunalul București cu un dosar penal, punând sub acuzare trei suspecți, inclusiv un lider presupus al unui grup infracțional, în legătură cu o fraudă de 100 de milioane de euro implicând fonduri europene și naționale.
Unul dintre suspecți, un cetățean italian, a fost reținut pe 5 februarie 2025, fiind suspectat că a condus un grup infracțional care a fraudat sistematic fondurile Uniunii Europene. Conform informațiilor disponibile, membrii acestui grup au operat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene.
Licitațiile vizate erau legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, iar grupul a fost implicat fie ca asociați ai societăților românești, fie ca terți susținători. Este important de menționat că două dintre consorțiile implicate au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, care le-a exclus de la obținerea de contribuții publice.
Inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare totală de 300 de milioane de euro din fonduri UE, reușind să câștige 13 dintre acestea. Aceste acțiuni au dus la un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. În încercarea de a-și valida capacitatea financiară, inculpații ar fi folosit documente falsificate, inclusiv bilanțuri eronate și contracte fictive pentru lucrări în Irak.
Cazul a fost adus în atenția EPPO de către autoritățile române, în urma suspiciunilor de nereguli grave și fraude. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențele în gestionarea fondurilor UE, recomandând consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene.
„Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România”, a declarat EPPO.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
