Antreprenor rus acuzat de spălare de bani pentru a sprijini Rusia
Procurorii din Statele Unite l-au acuzat pe Iurii Gugnin, un antreprenor rus stabilit în New York, de spălarea a peste 500 de milioane de dolari prin intermediul criptomonedelor. Autoritățile susțin că banii obținuți au fost utilizați pentru a ajuta entități ruse sancționate să achiziționeze tehnologie americană sensibilă, inclusiv componente destinate companiei nucleare de stat Rosatom.
Gugnin, în vârstă de 38 de ani, a fondat companiile americane Evita Investments și Evita Pay. A fost arestat pe 9 iunie și se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv fraudă bancară, fraudă electronică și spălare de bani. Potrivit documentelor instanței, el ar fi folosit companiile sale de plăți în criptomonede pentru a primi fonduri de la clienți străini, mulți dintre ei având conturi în bănci ruse aflate sub sancțiuni.
Gugnin a convertit criptomonedele în dolari americani prin intermediul unor conturi bancare din SUA, facilitând plăți pentru electronice și alte bunuri, în timp ce ascundea originea fondurilor și identitatea beneficiarilor. Conform directorului adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI, Roman Rozhavsky, compania de criptomonede a lui Gugnin ar fi fost utilizată ca un paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari în favoarea entităților ruse sancționate.
Între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin a transferat aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american, majoritatea fondurilor fiind primite sub forma criptomonedei stabile Tether. Procurorii susțin că el a indus în eroare băncile și platformele de criptomonede, afirmând în mod fals că Evita nu avea legături cu Rusia sau cu entități sancționate.
Dacă va fi găsit vinovat, Gugnin riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară și până la 20 de ani pentru fiecare acuzație de fraudă electronică.
