Percheziții DNA în Constanța și arestări în Norvegia într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Procurorii DNA Constanța desfășoară cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Aceste infracțiuni sunt legate de o societate comercială care oferă servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
Pe 14 octombrie 2026, au fost efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța, inclusiv la domiciliile unor persoane fizice și la sediul societății comerciale implicate. Acțiunile fac parte dintr-o operațiune internațională, sprijinită de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).
În cadrul aceleași acțiuni, cinci persoane au fost reținute în Norvegia, unde au avut loc percheziții la domiciliile unor indivizi și la sediile unor firme. De asemenea, în Germania au fost efectuate percheziții conform unui ordin european de anchetă.
Activitățile se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă care include Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Regatul Unit și Autoritatea Națională pentru Investigarea Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).
Despre firma implicată
Conform surselor, societatea în cauză se numește Global Defense Logistics SRL, având sediul în Constanța și specializându-se în logistică pentru apărare și servicii conexe pentru forțele navale și instituții de apărare. Global Defense Logistics SRL a fost înființată în 2012 și are sediul pe strada Belșugului din Constanța.
Asociații firmei sunt Moran Tevfik Lurfi (48%), Ozbek Haldun (16%), Gelasakis Ioannis (15%), Gabriel Daraban (10%) și Mihai Daraban (10%), iar Gabriel Daraban este administratorul societății. Pentru anul 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 548.428.109 lei, un profit net de 15.681.255 lei și datorii de 59.414.831 lei, având 28 de angajați.
