Un FALS CONSULTANT BANCAR a ÎNȘELAT mai multe persoane pe Telegram, Instagram și WhatsApp
Un bărbat cu antecedente penale a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare pentru înșelăciune, decizia nefiind definitivă. Acesta a acționat ca un fals consultant bancar, reușind să înșele mai multe persoane prin intermediul rețelelor sociale, inclusiv Instagram și WhatsApp.
În luna octombrie 2020, o persoană fizică autorizată a fost victima unei fraude informatice. Inculpatul, identificat ca M.M.M., a creat un profil fals pe Instagram sub denumirea „Consultant Virtual Raiffeisen”, folosind elementele vizuale ale băncii pentru a induce în eroare victimele. Aceasta a contactat ulterior victima pe WhatsApp, sub pretextul oferirii de suport tehnic pentru actualizarea datelor.
În cursul discuțiilor, M.M.M. a obținut informațiile bancare ale victimei, inclusiv numărul cardului, data expirării și codul CV, reușind să acceseze contul de internet banking al acesteia. A transferat suma de 7.196,65 de lei către un cont deschis pe numele mamei sale, dar destinat lui. Investigațiile au stabilit legătura dintre numărul de telefon utilizat în fraudă și locuința inculpatului.
Modul de operare al inculpatului este similar cu cel folosit în alte cazuri penale, pentru care a fost deja condamnat. Acesta a recunoscut faptele, având intenția de a restitui prejudiciul, și a afirmat că a acționat fără știrea mamei sale. Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Tulcea, iar magistrații l-au condamnat pe 2 octombrie 2026, decizia fiind în continuare supusă apelului.
