Fraudă de 1,7 milioane lei identificată de Antifraudă la firme din Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o fraudă de 1,7 milioane de lei în comerțul cu produse importate din China și Turcia. Verificările au fost efectuate la două firme din Ilfov, administrate de aceeași persoană fizică.
În cadrul inspecțiilor, s-a constatat că aceste societăți comerciale au înregistrat parțial atât achizițiile de produse importate, cât și vânzările efectuate, omisiuni pentru care nu au declarat și colectat TVA și impozit. De asemenea, a fost identificată o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei, rezultată în urma inventarierii mărfurilor.
Inspectorii DGAF au evidențiat că, pentru a îngreuna constatările, stocul scriptic al mărfurilor a fost diminuat prin diverse note contabile fără suport real, iar stocul fizic era păstrat în același spațiu de depozitare fără o evidență clară.
În urma acestor constatări, s-au instituit măsuri asigurătorii, iar organele de urmărire penală vor fi sesizate pentru a demara acțiuni în consecință. Societățile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu suma de 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.
