Demisia fostului director comercial al Oil Terminal înainte de descinderile DIICOT
Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a demisionat cu o zi înainte de perchezițiile efectuate de DIICOT în cadrul unui dosar de contrabandă cu motorină. Acesta a fost ulterior reținut de procurori, fiind suspectat de implicare într-o grupare infracțională care ar fi adus în România 66.000 de tone de petrol prin Portul Constanța, folosind documente false.
Detalii despre anchetă și prejudiciul estimat
Conform procurorilor, prejudiciul adus statului în această schemă de evaziune fiscală se ridică la aproape 80 de milioane de lei. Anchetatorii au efectuat descinderi la 46 de adrese din București și din cinci județe, vizând companii suspectate de evaziune fiscală și persoanele implicate în această activitate ilegală.
Implicarea lui Gabriel Daraban
Daraban, care a condus timp de 14 ani cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România, este acuzat că a colaborat cu două firme din Malta și Elveția pentru a opera un mecanism complex de introducere a combustibilului în țară. Procurorii au subliniat că schema infracțională includea utilizarea de facturi fictive și operațiuni comerciale nereale, menite să evite plata impozitelor.
Contextul și implicațiile legale
Dosarul vizează mai multe infracțiuni, inclusiv evaziune fiscală și înșelăciune. DIICOT a clarificat că, până în prezent, nu au fost găsite dovezi că motorina provenea de la distribuitori din Federația Rusă, accentuând că ancheta se concentrează pe eludarea obligațiilor fiscale de către societățile implicate.
Demisia Directorului Comercial al Oil Terminal
Fostul director comercial al Oil Terminal a demisionat cu o zi înainte de descinderile efectuate de DIICOT în dosarul de contrabandă cu petrol. Reprezentanții companiei au declarat pentru Digi24 că Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au cooperat pe deplin, punând la dispoziție toate documentele solicitate încă din noiembrie 2025.
Procurorii DIICOT, printre care și Mihaela Porime, investighează posibilele fapte de înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu în legătură cu această situație.
