Fraudă de 1,3 milioane de lei cu monumente funerare la Iași
ANAF a descoperit o fraudă de peste 1,3 milioane de lei în rândul unei persoane fizice din Iași, care a realizat monumente funerare și a încasat contravaloarea acestora în conturi Revolut, fără a supune aceste câștiguri impozitării. Instituția a inițiat acțiuni de control după ce a identificat riscuri fiscale ridicate în domeniul prestării serviciilor funerare.
Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat un control la o persoană fizică din județul Iași, care, între 2019 și 2024, a efectuat lucrări funerare pentru diverse persoane, încasând sumele prin conturi personale. Aceste încasări nu au fost înregistrate sau supuse impozitelor și contribuțiilor sociale.
Persoana în cauză a utilizat un mecanism de operațiuni de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor Revolut, ceea ce sugerează că activitatea a avut un caracter constant și nu a fost un eveniment izolat. Inspectorii au estimat că această activitate a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții.
În concluzie, ANAF a demarat ample acțiuni de control în sectorul serviciilor funerare, având în vedere riscurile fiscale identificate.
