Kovesi a descoperit o schemă de importuri frauduloase din China în UE
Procurorii europeni, sub conducerea Codruței Kovesi, au descoperit o schemă infracțională prin care importuri din China erau aduse în Europa cu documente false, prin portul grec Pireu. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând taxe vamale și venituri din TVA pierdute.
Ancheta, desfășurată de Parchetul European (EPPO), acoperă 14 țări ale Uniunii Europene și a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria. Schema a fost coordonată de mai multe rețele criminale, în principal formate din cetățeni chinezi, care se ocupau cu importurile, distribuția și vânzarea acestora, precum și cu spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China.
Mărfurile din China erau subevaluate sau clasificate greșit pentru a evita plata taxelor vamale. Acestea erau aprobate de agenți vamali și vândute ulterior unor societăți din alte state membre ale UE, printr-o schemă menită să eludeze plata TVA. Organizațiile criminale implicate produceau facturi și documente de transport false pentru a ascunde destinația reală a mărfurilor, formând o rețea de societăți fictive care vindeau produsele la prețuri competitive.
Până în prezent, zece suspecți au fost arestați, inclusiv doi ofițeri vamali, în urma a peste 100 de percheziții efectuate la birouri vamale și alte locații. Agenții de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu. În plus, au fost emise ordine pentru confiscarea bunurilor imobiliare, ambarcațiunilor și blocarea conturilor bancare.
De asemenea, suma de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute a fost confiscată, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia. Alte confiscări au inclus arme de foc și 11 proprietăți din Spania, precum și 27 de vehicule și articole de lux.
