Procuratura din Chișinău: Scheme de blocare a notificărilor roșii Interpol
Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat că cel puțin 28 de persoane, inclusiv oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, ar fi beneficiat de pe urma unei scheme de blocare a notificărilor roșii emise de Interpol între august 2022 și iunie 2024. Această schemă a facilitat transferuri de bani prin bănci din România.
Veronica Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție, a declarat că autoritățile moldovene au demarat o anchetă după descoperirea unui grup criminal organizat care a reușit să blocheze notificările roșii pentru fugarilor din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, prin corupție și falsificare de documente. În această investigație, șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Ţentiu, a fost arestat ca suspect.
Colaborarea internațională și rulajele bancare
Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe țări, precum Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite. Rulaje bancare din aceste țări indică transferuri semnificative, inclusiv peste 7 milioane de euro, în perioada schemei, în favoarea unei companii create special pentru această activitate ilegală.
În plus, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal, reprezentând mita plătită pentru servicii corupte în Moldova. Probele adunate sugerează că mita a inclus și două automobile de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari și membri de familie.
Deblocarea notificărilor roșii
După efectuarea perchezițiilor în Republica Moldova, cu sprijinul autorităților internaționale, Interpol a intervenit pentru a debloca notificările roșii în cazul fugilor, inclusiv în ceea ce-l privește pe Vladimir Plahotniuc. Aceasta a fost realizată în februarie 2025, pe baza informațiilor furnizate de Procuratura Anticorupție.
În cadrul investigației, s-au identificat peste 140 de persoane din diferite țări care ar fi intrat ilegal în bazele de date Interpol. Schemele de corupție au implicat instituții de stat din Moldova, care au emis confirmări false privind statutul de solicitant de azil al fugilor, chiar dacă aceștia nu au pătruns pe teritoriul țării.
În acest dosar, au fost puși sub învinuire un avocat, fostul președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol, precum și foști oficiali din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație și Direcției Cooperare Polițienească Internațională.
Procuratura din Chișinău: Plahotniuc și blocarea notificărilor Interpol
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a avut o influență semnificativă asupra vieții publice din Moldova înainte de a părăsi țara în 2019, ar fi beneficiat de blocarea notificărilor roșii emise de Interpol. Deși a fost pus pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru, el continuă să rămână în libertate.
În plus, Plahotniuc a fost implicat în fraudarea sistemului bancar moldovenesc și, deși a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, nu a fost încă condamnat.
