Schemă frauduloasă de miliarde de dolari dezvăluită de SUA
Statele Unite și Marea Britanie au anunțat că au destructurat o rețea globală de spălare de bani, utilizată de elitele rusești pentru a evita sancțiunile internaționale. Această rețea, care a fost numită „Operation Destabilise”, a implicat autorități din 30 de țări și a dus la 84 de arestări, precum și la confiscarea a peste 25 de milioane de dolari în numerar și criptomonedă.
Conform Departamentului Trezoreriei SUA, rețeaua a folosit criptomonede pentru a ajuta rușii bogați să se sustragă sancțiunilor impuse după invazia din Ucraina din 2022. Trezoreria a impus sancțiuni împotriva a cinci persoane și patru entități asociate unei rețele internaționale cunoscută sub numele de Grupul TGR.
Bradley Smith, subsecretar interimar pentru terorism și informații financiare, a declarat că elitele rusești au exploatat monede stabile garantate cu dolari americani pentru a eluda sancțiunile și a se îmbogăți. De asemenea, NCA din Marea Britanie a menționat că Grupul TGR a operat împreună cu o altă rețea, cunoscută sub numele de „Smart”, pentru a facilita accesul rușilor supuși sancțiunilor la sistemul financiar.
Rețeaua Smart, condusă de Ekaterina Zhdanova, a fost implicată în transferuri financiare ilegale către Europa de Vest, utilizând conturi de investiții deschise fraudulos. NCA a subliniat că aceste rețele au fost esențiale în sprijinul activităților infracționale și de spionaj rusești.
Astfel, analiza detaliată a legăturilor dintre elitele rusești și infractorii cibernetici arată cum s-au folosit de criptomonede pentru a facilita activități ilegale, punând în evidență complexitatea și amploarea acestei scheme frauduloase.
Dezvăluiri despre schema frauduloasă de miliarde de dolari
O schemă frauduloasă de miliarde de dolari, menită să ajute elita rusă să se îmbogățească, a fost recent expusă de autoritățile din SUA. Această operațiune complexă permitea persoanelor implicate să-și transfere averile fără a fi nevoie de transferuri fizice de bani peste granițe.
În cadrul investigației, s-a subliniat că sancțiunile impuse de Trezoreria SUA interzic, în general, oricăror persoane sau entități americane să efectueze tranzacții cu entitățile țintite. De asemenea, aceste sancțiuni îngheață orice active deținute în SUA care aparțin persoanelor sau entităților sancționate.
Aceste dezvăluiri evidențiază impactul crescut al măsurilor de sancționare asupra elitelor ruse și strategii de evitare a controlului financiar internațional.
