Trei femei de afaceri din Constanța, trimise în judecată de DNA
Trei femei de afaceri din Constanța, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea, au fost trimise în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ultimele două infracțiuni fiind săvârșite în formă continuată.
Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanța din data de 23 decembrie 2020, iar pronunțarea a fost amânată de magistrați pentru 5 decembrie 2025.
Acuzațiile formulate de DNA
Conform procurorilor DNA, cele trei inculpate, care erau administratoare ale unor societăți comerciale, au fost acuzate de săvârșirea infracțiunilor menționate, atât în formă autoratului, cât și a complicității. În perioada 2006 – 2011, ele ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care s-ar fi alăturat și alte persoane, având scopul de a comite evaziune fiscală și spălare a banilor.
Una dintre inculpate, cu ajutorul celorlalte două și al altor oameni de afaceri, ar fi înregistrat în actele contabile ale societății pe care o administra un număr de 1.371 de facturi fiscale pentru cheltuieli fictive legate de achiziții de cereale, în valoare totală de 110.456.048 de lei.
Prejudiciul adus bugetului de stat
Pentru a disimula originea ilicită a banilor obținuți, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex, astfel încât banii să se întoarcă la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați. Aceste acțiuni au generat un prejudiciu de 32.666.067 de lei la bugetul de stat, echivalent cu 7.841.366 de euro, reprezentând TVA și impozit pe profit. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în acest caz și au fost dispuse măsuri asigurătorii.
