Etichetă: frauda
Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti. Modalitatea de evitare a plății TVA
Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o…
FBI dezvăluie cea mai mare fraudă medicală din istoria Statelor Unite, cu un prejudiciu de aproape 15 miliarde de dolari.
FBI Descoperă Cea Mai Mare Fraudă Medicală din Istoria Statelor…
Fraudă de peste 1,3 milioane de lei în domeniul monumentelor funerare, la Iași
Fraudă de 1,3 milioane de lei cu monumente funerare la…
ANAF nu mai înființează direcții județene antifraudă, ordonanța fiind adoptată luni de guvern.
ANAF nu mai înființează direcții județene antifraudă Agenția Națională de…
Concediile medicale verificate la nivel național. Rogobete: „Sute de mii de concedii sunt eliberate exact în apropierea sărbătorilor”
Verificarea concediilor medicale la nivel național Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete,…
Percheziții la mai multe sedii ale băncii franceze Societe Generale într-un dosar de fraudă
Percheziții la sediile Societe Generale în cadrul unei anchete de…
Nouă tentativă de înșelăciune online: Un site fals imită identitatea ANAF pentru a colecta ilegal date personale
Atenționare ANAF privind un site fals care colectează date personale…
DNSC: Tentativă de fraudă cu identitatea unui cunoscut magazin online. „Cutie misterioasă” cu produse cosmetice.
Tentativă de fraudă cu identitatea unui cunoscut magazin online Directoratul…
Bărbat din Arad, cercetat pentru complicitate la fraudarea examenului de BAC prin furnizarea de microfoane și camere ascunse elevilor.
Bărbat din Arad, cercetat pentru complicitate la fraudarea examenului de…
Frauda cu TVA este „una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”. Kovesi: „Avem situații în care se comandă omoruri”
Frauda cu TVA, o activitate criminală înfloritoare în Europa În…